Arama
Sitede haber arayın.
Kuşadası Kooperatif Operasyonunda Başkan ve İki Kişi Tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Şoför Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne düzenlenen operasyonun ardından Başkan Hüsnü Öten ile M.A. ve S.V. isimli iki şüpheli mahkemece tutuklandı. Soruşturma, belgesiz ekspertiz ücreti iddiaları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda belirlenen yaklaşık 11.5 milyon liralık şüpheli finansal hareketlilik üzerine başlatılmıştı.
9 İlde Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Jandarma ekipleri, MASAK ve savcılıklarla koordineli olarak yürüttüğü operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis çetelerini çökertti.
İstanbul Merkezli 9 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 40 Gözaltı
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı. MASAK raporları inceleme altına alındı.
Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı gözaltına alındı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Hüsnü Öten ve iki kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli operasyonda 561 milyon dolar vurgunu ortaya çıktı
İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesi çökertildi. MASAK raporlarıyla deşifre edilen şebekenin, 37 paravan şirket aracılığıyla 10 farklı ülkeye 561 milyon dolar transfer ettiği belirlendi.
Çanakkale'de tefecilik operasyonu: 1 tutuklama
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da Milyarlık Suç Gelirine Operasyon: 37 Gözaltı, 32 Şirkete El Konuldu
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği belirlenen yaklaşık 30 milyar TL'lik suç gelirini aklamaya yönelik organize bir ağ çökertildi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, 32 şirkete el konuldu.
Seferihisar Belediye Başkanı ve 19 kişi rüşvet soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi
İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda daha önce gözaltına alınan bazı isimler serbest bırakılmıştı.
Ekvator Ginesi'nden Fransa'ya Diplomatik Misyon Binası Satışı Tepkisi: 'Yasa Dışı'
Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue, Paris'teki diplomatik misyon binalarının satışının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek Fransa'ya sert tepki gösterdi. Mangue, mütekabiliyet ilkesi gereği Fransa'nın Malabo'daki misyonunun geri alınabileceği uyarısında bulundu.
İzmir'de İmar ve Rüşvet Operasyonu: Balçova Belediye Başkanı'na Adli Kontrol
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yürütülen imar ve rüşvet soruşturmasında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Güzelbahçe Meclis Üyesi Doğuş Bayır adli kontrolle serbest bırakıldı. İmar Müdürü tutuklandı.
29 İlde Siber Suç Operasyonu: 409 Şüpheli Gözaltında
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli yürüttüğü operasyonlarda 29 ilde 409 kişi yakalandı.
Para Transferlerine Yeni Düzenleme: MASAK Tebliği Yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından para transferlerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle birlikte finansal işlemlerde dikkat edilmesi gereken noktalar güncellendi.
MASAK'tan Yabancı Uyruklular İçin Yeni Para Transferi Düzenlemesi
Mali Suçları Araştırma Kurulu, yabancı uyruklu kişilerin gerçekleştirdiği para transferlerinde adres ve kimlik doğrulama zorunluluğu getirdi.
Suç Gelirleriyle Mücadelede Kimlik Tespiti İçin Yeni Düzenleme
Mali suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Türk vatandaşı olmayan kişilerin kimlik tespitinin uzaktan yapılmasına olanak tanıyan yeni bir düzenleme hayata geçirildi.
Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 7 gözaltı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhşa teşvik ve aracılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesap hareketleri incelemeye alındı.
Ankara merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 12 milyar liralık vurgun deşifre edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve kara para aklama şüphesiyle 12 milyar liralık para trafiği ortaya çıkarıldı.
Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 24 tutuklama
Emniyet güçlerinin yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, yaklaşık 7 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen 24 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 tutuklama
Eskişehir merkezli düzenlenen operasyonda 2,3 milyar lira işlem hacimli yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.
6 ilde ilaç simsarlığı operasyonu: Sahte reçetelerle vurgun
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla, liderliğini M.G. ve P.E.’nin yaptığı ilaç kaçakçılığı şebekesi çökertildi.