İstanbul'da Milyarlık Suç Gelirine Operasyon: 37 Gözaltı, 32 Şirkete El Konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ve yürütülen teknik/fiziki takip çalışmaları sonucunda, organize bir suç örgütünün faaliyetleri deşifre edildi.

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Finansal Sisteme Sızdırılması

Soruşturma kapsamında, birbirleriyle yoğun ve organize bir şekilde para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen şirketler mercek altına alındı. Yapılan detaylı mali incelemelerde, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı belirlendi. Bu devasa işlem hacminin, incelenen kişi ve şirketlerin beyan ettikleri ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı saptandı. MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve alınan ifadeler doğrultusunda, suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı.

Operasyonun Detayları ve Sonuçları

İstanbul merkezli olarak Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik adli tedbir kararları uygulandı. Bu kapsamda;

• 19 konut
• 9 arsa
• 1 iş yeri
• 31 motorlu araç
• 32 şirket

Bu varlıklara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.