Ankara merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 12 milyar liralık vurgun deşifre edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve kara para aklama şüphesiyle 12 milyar liralık para trafiği ortaya çıkarıldı.
Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma, yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarını işleyen bir organize suç örgütünü deşifre etti. MASAK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda, örgütün yasa dışı faaliyetleri üzerinden gerçekleştirdiği 12 milyar liralık para trafiği kayıt altına alındı.
MASAK raporuyla deşifre edilen finansal ağ
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, örgütün karmaşık bir finansal ağ kurduğunu gösteriyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis siteleri üzerinden toplanan paraların farklı hesaplar üzerinden nasıl aklandığına dair detaylı bir şema oluşturuldu. Yapılan tespitlere göre suç örgütü şu yöntemleri kullandı:
- Yasa dışı bahis platformları üzerinden elde edilen gelirlerin bölümlere ayrılması.
- Paranın izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda farklı banka hesabı kullanılması.
- Vergi yükümlülüklerinden kaçınmak için sahte şirket ve fatura trafiği yürütülmesi.
Adli makamlar, söz konusu 12 milyar liralık hacmin, Türkiye genelinde yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında karşılaşılan en büyük ölçekli finansal hareketlerden biri olduğunu değerlendiriyor. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma süreci, örgütsel bağlantıların ve kara para aklama yöntemlerinin tespiti amacıyla derinleştirilerek devam ediyor.
