MASAK'tan Yabancı Uyruklular İçin Yeni Para Transferi Düzenlemesi
Mali Suçları Araştırma Kurulu, yabancı uyruklu kişilerin gerçekleştirdiği para transferlerinde adres ve kimlik doğrulama zorunluluğu getirdi.
MASAK'tan Yeni Denetim Adımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal işlemlerde güvenliği artırmak amacıyla yabancı uyruklulara yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Alınan karar doğrultusunda, Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu kişilerin gerçekleştireceği para transferi işlemlerinde daha sıkı denetim mekanizmaları uygulanacak.
Adres ve Kimlik Tespiti Zorunlu Hale Geldi
Yeni düzenleme ile birlikte, yabancı uyruklu şahısların banka ve finans kuruluşları üzerinden yapacakları para transferlerinde kimlik ve adres bilgilerinin doğrulanması şart koşuldu. Bu verilerin eksiksiz bir şekilde tespit edilmediği durumlarda, para transferi ve çekim işlemlerine izin verilmeyecek. Kurulun bu adımı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve şüpheli finansal hareketlerin önlenmesi hedefleri doğrultusunda atıldı.
- İşlem öncesinde kimlik belgelerinin geçerliliği kontrol edilecek.
- Güncel adres bilgisi beyan edilmeyen veya doğrulanamayan işlemler kısıtlanacak.
- Finansal kuruluşlar, sistemlerini bu yeni zorunluluğa göre güncelleyecek.
Finansal piyasalarda şeffaflığı artırmayı amaçlayan bu uygulama, özellikle sınır ötesi para akışlarının takibini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bankalar ve ilgili finansal kurumlar, yeni prosedürler çerçevesinde müşterilerinin bilgilerini teyit ederek MASAK'ın belirlediği standartlara uyum sağlamakla yükümlü olacak.
