Arama
Sitede haber arayın.
İzmit Belediyesinde Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturması: Altınlı Çark Ortaya Çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İzmit Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, rüşvet çarkının altın ve dövizle döndüğü iddiaları gündeme geldi. Soruşturmada alınan ifadeler, belediyedeki ihale ve para trafiğine ilişkin çarpıcı detayları ortaya çıkardı.
Oğuzhan Uğur ve Ahbap Soruşturması: Bilirkişi Raporu Dolaylı Mali Bağlantıları Ortaya Koydu
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un ifadesi ve Babala TV'nin hesap hareketlerini inceleyen bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, Uğur ve dernek arasında doğrudan para transferi olmadığı ancak iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği belirtildi.
Ahbap Soruşturması Kapsamında Fatih Eke'den Çarpıcı İfadeler: Haluk Levent'le Ticari Anlaşmazlık Detayları
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Fatih Eke, emniyetteki ifadesinde Haluk Levent ile arasındaki ticari ilişkiyi ve ödeme alamadığını detaylandırdı. Eke, Levent'in kendisine ait kripto ekosistemini satın aldığını ancak ödemelerin tam olarak yapılmadığını belirtti.
Oğuzhan Uğur'dan AHBAP Soruşturmasında Savunma: "Sadece Aracılık Ettik"
AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur, MASAK raporundaki şüpheli para hareketlerini ticari faaliyet olarak açıklayarak suçlamaları reddetti. Deprem sürecinde sadece aracılık görevi üstlendiğini belirtti.
Oğuzhan Uğur Soruşturmasında MASAK Raporu: Milyonluk Şüpheli Para Trafiği Ortaya Çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından MASAK raporu delillere eklendi. Raporda, şirket ve şahıs hesapları arasındaki milyonlarca liralık şüpheli para transferleri ve lüks villa alımı gibi finansal hareketler detaylıca incelendi.
Ahbap Derneği Kurucusu Gödeliner'den Çarpıcı İfadeler: Hesaplar Haluk Levent Adına Kullanıldı
Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan kurucularından Emrah Gödeliner, savcılık ifadesinde hesaplarının Haluk Levent adına kullanıldığını iddia etti. Gödeliner, Zafer Yay, Ece Güner ve Yeliz Kaya ile yapılan para trafiğinin detaylarını anlattı.
Ahbap Derneği soruşturmasında kilit isimlerin ifadeleri dosyaya girdi
Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı E.G. ve Haluk Levent'in şoförü Z.Y.'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.
Ahbap Kurucusu Gödeliner'den Çarpıcı İfadeler: Hesaplar Haluk Levent Adına Kullanıldı
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Emrah Gödeliner, savcılık ifadesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gödeliner, derneğin banka hesaplarının Haluk Levent adına kullanıldığını ve yüksek mali profiline neden olan işlemlerin Levent ile ilgili olduğunu belirtti.
Ahbap Soruşturması Savunma Sanayisine Uzandı: Şirket Bağlantıları Mercek Altında
Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkındaki soruşturmada, savunma sanayisi şirketlerinin sahiplerinin de adı geçiyor. Şirket sahiplerinin derneğe yüklü miktarda para gönderdiği ve bazı ticari ilişkilerin bulunduğu ortaya çıktı.
Yasa Dışı Kumar Sektörünün Uluslararası Para Trafiği Ortaya Çıktı
Türkiye'de yasa dışı kumar faaliyetlerinin uluslararası boyutu ve milyarlarca liralık para trafiği deşifre oldu. Milli Piyango İdaresi'nin çalışmaları, bu karanlık sektörün işleyişini gözler önüne serdi.
AHBAP Soruşturmasında EFT Şifreleri Çözüldü: 42 Gözaltı
AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada MASAK ve Vergi Denetim Kurulu raporları önemli deliller sundu. Şüpheli para trafiği, tapu kayıtları ve EFT açıklamaları soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
Haluk Levent'in İfadesi Alınmaya Başlandı
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in, derneğin hesaplarındaki para trafiğiyle ilgili savcılık tarafından ifadesi alınmaya başlandı. Levent'in ifadesinin saat 14:00'te alınacağı duyurulmuştu.
Ahbap Derneği Soruşturması: Bağışlar, Bahis ve Şüpheli Para Trafiği
Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, dernek hesaplarına aktarılan bağışların şahsi hesaplara yönlendirildiği, bahis ve kumar oyunlarında kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. Soruşturma, Başaran Holding'in suç duyurusuyla genişledi.
Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Operasyon: 17 Kişi Gözaltında
İstanbul merkezli Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, dernek faaliyetleri adı altında yapılan şüpheli para transferleri mercek altına alındı.
Yasa Dışı Bahis Ağında Milyonlarca Liralık Trafik: Ünlü İsimler Mercek Altında
Son dönemde Haluk Levent'in de dahil olduğu bir soruşturmayla yasa dışı bahis ve kumarın ekonomik boyutları yeniden gündeme geldi. Altı yıl içinde milyonlarca liralık para trafiğinin döndüğü iddia edilen bu ağ, hem yerel hem de uluslararası düzeyde ünlü isimleri de mercek altına aldı.
MASAK Raporu: Ahbap Derneği Üzerinden Milyarlarca Liralık Şüpheli Para Trafiği İddiası
MASAK'ın Ahbap Derneği ile ilgili hazırladığı raporda, 3 şüpheli üzerinden yürütülen milyarlarca liralık para trafiği, yasa dışı bahis ve kripto para ile kara para aklama iddiaları yer aldı. Raporda Haluk Levent'in de adı geçti.
MASAK'tan Ahbap ve Haluk Levent Hakkında Rapor: Milyarlarca Liralık Şüpheli İşlem İddiası
MASAK'ın hazırladığı raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı üç kişinin hesaplarındaki milyarlarca liralık para hareketliliği incelendi. Raporda, Haluk Levent isminin transfer açıklamalarında sıkça geçtiği belirtilerek derneğin suiistimal edilip edilmediğinin araştırılması istendi.
Ahbap Derneği'nde Milyonlarca Liralık Çapraz Para Trafiği Soruşturması
Ahbap Derneği'nde yürütülen mali soruşturmada, dernek avukatı ve çalışanları arasındaki milyonlarca liralık para transferleri mercek altına alındı. Haluk Levent'in hesapları fiilen kullandığı iddiası da soruşturuluyor.
Ahbap Derneği'nde IBAN Usulsüzlüğü İddiası: Haluk Levent'in Çalışanlarının Hesapları Kullanıldı
Ahbap Derneği'nde, dernek başkanının çalışanlarının IBAN hesapları üzerinden milyonlarca liralık para trafiği yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Papara Sahibi Ahmet Faruk Karslı Yeniden Tutuklandı: Yasadışı Bahis Soruşturması Devam Ediyor
Elektronik para kuruluşu Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı, yasadışı bahis suçuna aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün tahliye edilmesinin ardından bugün yeniden tutuklandı. Savcılığın itirazı üzerine mahkeme yakalama kararı çıkardı.