MASAK'tan Ahbap ve Haluk Levent Hakkında Rapor: Milyarlarca Liralık Şüpheli İşlem İddiası

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan bir rapor, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç kişi hakkındaki şüpheli para hareketlerini mercek altına aldı. Raporda, bu kişilerin hesaplarında tespit edilen milyarlarca liralık işlem hacminin, gelirleriyle örtüşmediği belirtilerek, konuyla ilgili detaylı bir inceleme yapılması gerektiği vurgulandı.

Raporda öne çıkan bir diğer önemli nokta ise yapılan para transferlerinin açıklama bölümlerinde sıkça Haluk Levent isminin yer alması oldu. Bu durum, transferlerin kaynağı ve amacı hakkında soru işaretleri oluştururken, MASAK uzmanları Ahbap Derneği'nin bu süreçte suiistimal edilip edilmediğinin araştırılmasını talep etti.

Nitelikli Dolandırıcılık İddiaları ve MASAK İncelemesi

MASAK'ın raporuna göre, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu düşünülen A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şahısların banka hesaplarındaki para hareketleri detaylı bir şekilde incelendi. MASAK'a ulaşan istihbarat bilgileri doğrultusunda, A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında bir inceleme başlatıldı. Bu soruşturma, bu iki kişiyle yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirlenen E.G. ismiyle genişletildi.

Gelirle Bağdaşmayan Milyonluk Para Trafiği

Raporda yer alan bilgilere göre, sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve aylık geliri yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin banka hesaplarında 2020 ile 2024 yılları arasında toplamda 779 milyon TL para girişi ve 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi. Benzer şekilde, "organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi.

MASAK uzmanları, bu şahısların mali profilleriyle uyumlu olmayan bu denli yüksek para hareketlerinin, özellikle 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" bir şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi. Bu durum, transferlerin kaynağının ve amacının sorgulanmasına neden oldu.

Transfer Açıklamalarında Haluk Levent Detayı

Raporda dikkat çeken bir diğer tespit, yapılan banka transferlerinin açıklama kısımlarında rastlanan detaylar oldu. Yapılan incelemelerde, çok sayıda para transferinin açıklamasında "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten" veya "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" gibi ifadelerin yer aldığı belirtildi. Bu açıklamaların, özellikle yüksek meblağlı para transferleriyle birlikte kullanıldığı kaydedildi.

Bahis Kaybı ve Kripto Varlık İddiaları

MASAK raporunda ayrıca, A.Ç. isimli şahsın bir şans oyunları şirketi üzerinden yaklaşık 190 milyon TL tutarında kupon oynayarak bu parayı kaybettiğine dair bir tespit de yer aldı. Raporda, Ahbap Derneği'nde 2021-2022 yılları arasında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da önemli değerlendirmeler bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın bir yazısına atıfta bulunulan raporda, E.G. hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla bir araştırma yürütüldüğü aktarıldı. Savcılık fezlekesinde E.G.'nin, "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği bilgisi de paylaşıldı.

Derneğin Suiistimal Edilip Edilmediği Araştırılsın Talebi

MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin gerçek mahiyetinin aydınlatılması gerektiği vurgulandı. Raporda, adı geçen şahısların Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun bir para trafiği içinde olmasının dikkat çekici olduğu ifade edildi. Bu bağlamda, "şahısların Ahbap Derneği'ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" yönünde bir değerlendirmeye yer verildi.