Arama
Sitede haber arayın.
Ahbap Derneği'nin Milyarlarca Liralık Para Hareketleri MASAK Raporu'nda: Yurt Dışı Yardımları Bildirilmemiş
Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada, MASAK, VDK ve bilirkişi raporları para hareketlerini mercek altına aldı. Raporlarda, şüpheli isimlerin şirketleri üzerinden milyonlarca liralık işlem hacimleri ve bildirilmemiş yurt dışı yardımları dikkat çekiyor.
Haluk Levent'ten Şok İfade: "Pis Bir Zaafım Var, Yüksek Miktarda Borçlandım"
Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadede, mali durumuna ve dernek hesaplarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Levent, borsaya olan zaafını ve yüksek miktarda borçlandığını belirtti.
Haluk Levent'in Şoföründen İfşa: Mali Hareketlerde Şoför Hesabı Kullanımı
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin, Levent'in talimatlarıyla kendi hesabının kullanıldığını ve yüklü miktarda para transferi yapıldığını belirtti.
Haluk Levent'in İfadesi Alınmaya Başlandı
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in, derneğin hesaplarındaki para trafiğiyle ilgili savcılık tarafından ifadesi alınmaya başlandı. Levent'in ifadesinin saat 14:00'te alınacağı duyurulmuştu.
Ahbap Derneği Soruşturması: Bağışlar, Bahis ve Şüpheli Para Trafiği
Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, dernek hesaplarına aktarılan bağışların şahsi hesaplara yönlendirildiği, bahis ve kumar oyunlarında kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. Soruşturma, Başaran Holding'in suç duyurusuyla genişledi.
Haluk Levent Gözaltına Alındı: Ahbap Derneği Soruşturmasında Neler Oluyor?
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, 'Dernekler Kanunu'na Muhalefet', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' ve 'Örgüt Üyeliği' suçlamalarıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında önemli detaylar ortaya çıktı.
MASAK'tan Ahbap ve Haluk Levent Hakkında Rapor: Milyarlarca Liralık Şüpheli İşlem İddiası
MASAK'ın hazırladığı raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı üç kişinin hesaplarındaki milyarlarca liralık para hareketliliği incelendi. Raporda, Haluk Levent isminin transfer açıklamalarında sıkça geçtiği belirtilerek derneğin suiistimal edilip edilmediğinin araştırılması istendi.
Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişmeler: 18 Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Dernek Başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda nakit para, altın ve dijital materyallere el konuldu.
Ahbap Derneği Soruşturmasında Haluk Levent ve Ece Güner Hakkında Gözaltı Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Dernek Başkanı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alınırken, danışmanı Ece Güner hakkında da yüksek meblağlı para hareketleri nedeniyle gözaltı kararı verildi.
7 İlde Sahte Fatura Operasyonu: Milyonlarca Liralık Suç Geliri Aklandı
İstanbul merkezli şirketler üzerinden milyonlarca liralık yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklandığına dair MASAK raporları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Veli Ağbaba Soruşturmasında Yeni Gelişmeler: Yeğen İçin Tutuklama Talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba hakkında "nüfuz ticareti" suçlamasıyla tutuklama talep edildi. Dosyada ihale usulsüzlükleri ve para trafiği iddiaları yer alıyor.
CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı.
Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 24 tutuklama
Diyarbakır'da yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, yaklaşık 7 milyar liralık işlem hacmine aracılık eden 24 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de rüşvet operasyonu: İki belediye başkanı gözaltına alındı
İzmir merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda, Balçova ve Seferihisar belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Seferihisar Belediyesinde Rüşvet Soruşturması: 5 Kişi Tutuklandı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında belediye başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'da Rüşvet Operasyonu: Genel Sekreter Ailesiyle Birlikte Gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarına yönelik soruşturma derinleşiyor. Tutuklu Genel Sekreter Cansel Tuncer'in ailesi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bursa'da 'Paravan Şirket' İddianamesi: Bozbey Hakkında Çarpıcı Tespitler
Bursa'da eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında hazırlanan iddianamede, paravan şirketler aracılığıyla yürütüldüğü iddia edilen taşınmaz ve para trafiğine dair önemli tespitler yer aldı. 63 sanıklı davada, şüpheli işlemlerin detayları ortaya konuyor.
Ankara Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Kişi Gözaltında
Ankara merkezli olarak 18 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonunda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 98 şüpheliden 61'i emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun detayları ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.