Ahbap Derneği'nin Milyarlarca Liralık Para Hareketleri MASAK Raporu'nda: Yurt Dışı Yardımları Bildirilmemiş

Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen soruşturmada, dernek adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiaları üzerine hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu (VDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları, para hareketleri, şirketler arası mali ilişkiler ve banka işlemlerine dair önemli tespitleri ortaya koydu. Raporlar, şüpheli isimlerin ticari faaliyetleri ve dernekle olan bağlantılarını detaylandırıyor.

Şüphelilerin Ticari Faaliyetleri ve Yüksek Hacimli Para Hareketleri

VDK raporunda, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in ticari faaliyetlerini büyük ölçüde 'Koşan Adam Müzik Yapım' şirketi üzerinden yürüttüğü belirtildi. Bu şirketin 2023, 2024 ve 2025 yıllarında yüz milyonlarca liralık para girişi ve çıkışı gerçekleştirdiği, Acil'e ait 'Koşan Trade' şirketinin de benzer şekilde yüksek işlem hacimlerine ulaştığı tespit edildi. MASAK raporunda ise şüpheli Yeliz Kaya'nın, Ahbap Derneği'nde resmi bir görevi olmamasına rağmen, 2025 ve 2026 yıllarında Ahbap Lojistik adına 100 tapu işlemini yönettiği bilgisine yer verildi. Kaya'nın işlem hacminin 2024'te 5 milyar, 2025'te 10 milyar ve 2026'da 4 milyar lira olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, ortaklık ilişkisi olmayan kişi ve şirketlerden yüksek tutarlı para transferlerinin yapıldığı, kuyumcu ve döviz şirketlerinden gelen paraların da incelenmesi gerektiği değerlendirmesi yapıldı. Berkant Acil'in banka hesaplarına yüksek miktarda nakit yatırıldığı, sadece 2024'ün ağustos ve eylül aylarında hesabına 97,3 milyon lira yatırıldığı saptandı. Yeliz Kaya'nın 10 Eylül 2024'te Acil'in hesabına yatırdığı 1,5 milyon doların ise ertesi gün yeniden Kaya'nın hesabına aktarıldığı raporda yer aldı.

'Havuz Hesap' ve 'Paravan Şirket' İddiaları

Soruşturmada yer alan bilirkişi raporu, belediyelerden alınan hak ediş ödemelerinin çeşitli kişi ve şirket hesapları üzerinden Berkant Acil'in hesaplarına geri döndüğünü ortaya koydu. Bu süreçte Haluk Levent ile de yüksek hacimli mali işlemler yapıldığı değerlendirildi. Belediyeler tarafından organizasyonlar karşılığında 'Sur Müzik' hesabına aktarılan ödemelerin büyük kısmının farklı şirket ve şahıs hesaplarına gönderildiği, bu hesaplardan da Mehmet Sait Köse ve Berkant Acil'in hesaplarına para transferi yapıldığı belirtildi. Mehmet Sait Köse'nin hesabının, kaynağı tam belirlenemeyen paraların toplandığı bir 'havuz hesap' niteliği taşıdığı aktarıldı. Raporda, bu hesaplardan yoğun nakit çekimleri yapıldığı ve aile bireyleri arasında yüksek hacimli para transferlerinin gerçekleştiği tespit edildi. Bilirkişi incelemesi, Köse ailesinin 'kasa', 'Sur Müzik'in 'paravan şirket' ve organizasyon faaliyetlerini fiilen yürüten şirketin ise Berkant Acil'e ait 'Koşan Adam Müzik Yapım' olduğu yönünde bulgulara ulaştı.

Şile Festivali İhalesi ve Bildirilmeyen Yurt Dışı Yardımları

Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonuna ilişkin doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğunu değerlendirdi. Raporda, ihale öncesinde belediye yetkilileri ile şüphelilerin görüştüğü, ihaleyi resmi olarak 'Sur Müzik'in almasına rağmen organizasyonun fiilen 'Koşan Adam' şirketi tarafından gerçekleştirildiği tespitlerine yer verildi. Organizasyon kapsamında, gerçekte alınmayan hizmetler için sahte faturalar düzenlenerek maliyetlerin yüksek gösterildiği ve belediyelerden gelen ödemelerin ardışık transferlerle farklı hesaplara aktarıldığı belirtildi. Bu para hareketlerinin, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında da değerlendirildiği ifade edildi.

İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün raporunda ise şüpheliler Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner'in hesaplarına 'Ahbap' açıklamasıyla para gönderildiği belirtildi. Bu kişilerin banka hesaplarında beyan edilen gelir düzeylerinin üzerinde işlem hacimleri bulunduğu, 2020-2024 yılları arasında milyarlarca liraya ulaşan para giriş ve çıkışlarının gerçekleştiği saptandı. Transfer açıklamalarında çoğunlukla 'borç' ve 'elden ödeme' ifadelerinin kullanıldığı görüldü. Bu kişilerin birbirleriyle ve soruşturmadaki diğer şüphelilerle yoğun para transferi ilişkisi içinde oldukları kaydedildi.

MASAK analizleri sonucunda, şüpheli Alper Çelik'in hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar, Zafer Yay'ın hesaplarında yaklaşık 3 milyar ve Emrah Gödeliner'in hesaplarında yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Raporda ayrıca, Ahbap Derneği'nin 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolar tutarında yardım aldığı, ancak bu yardımlara ilişkin bildirimlerin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığına dair tespitlere yer verildi.