Arama
Sitede haber arayın.
Para Transferlerine Yeni Düzenleme: MASAK Tebliği Yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından para transferlerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle birlikte finansal işlemlerde dikkat edilmesi gereken noktalar güncellendi.
MASAK'tan Yabancı Uyruklular İçin Yeni Para Transferi Düzenlemesi
Mali Suçları Araştırma Kurulu, yabancı uyruklu kişilerin gerçekleştirdiği para transferlerinde adres ve kimlik doğrulama zorunluluğu getirdi.
FETÖ firarileri için küresel takip: 119 ülkede 2 bin 762 isim belirlendi
Milli İstihbarat Teşkilatı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan FETÖ yöneticilerini adım adım izliyor. 119 ülkedeki 2 bin 762 ismin adresi tespit edildi.
Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 7 gözaltı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhşa teşvik ve aracılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesap hareketleri incelemeye alındı.
Ankara merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 12 milyar liralık vurgun deşifre edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve kara para aklama şüphesiyle 12 milyar liralık para trafiği ortaya çıkarıldı.
Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 24 tutuklama
Emniyet güçlerinin yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, yaklaşık 7 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen 24 şüpheli tutuklandı.
Akaryakıt Sektöründe Büyük Operasyon: 9 İlde 6 Şirkete El Konuldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt ve LPG sektörüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 ilde 6 şirkete el konulduğunu ve 10 şirkete kayyım atandığını duyurdu. Operasyonun vergi kaçırma ve sahte fatura iddialarına yönelik olduğu belirtildi.
Siber Suçlarla Mücadelede Büyük Operasyon: 193 Şüpheli Yakalandı, 78'i Tutuklandı
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK'ın katılımıyla 20 ilde eş zamanlı siber suç operasyonu düzenlendi. Operasyonda 193 şüpheli yakalanırken, 78'i tutuklandı.
Trabzon Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 14 Kişi Tutuklandı
Trabzon merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 14'ü tutuklandı. MASAK incelemelerinde 1.5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.
Adalet Bakanı Gürlek sahte fatura operasyonunu duyurdu: 6 şirkete el konuldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sahte fatura ve hayali ihracat yöntemleriyle devleti zarara uğratan şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon yapıldığını açıkladı.
PAPEL üzerinden yasa dışı bahis geliri aklandığı iddiası: 44 şüpheliye dava
Yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ aracılığıyla aklandığına dair soruşturmada, 44 şüpheli hakkında 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul'da Adalar'da Rüşvet ve Kaçak Yapılaşma Soruşturmasında 39 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Adalar'da usulsüz ruhsat ve kaçak yapılaşmaya göz yumulduğu iddialarına yönelik operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 42 kişiden 39'u adliyeye sevk edildi.
Mardin merkezli dev operasyon: 10 milyar TL'lik yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Mardin merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık ederek ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yaparak yaklaşık 10.4 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Huckabee'den Trump'a Yanıt: İsrail Olmasa ABD Olmazdı
Eski Arkansas Valisi Mike Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Biz olmasak İsrail olmazdı" sözlerine karşılık, "İsrail olmasa ABD olmazdı." dedi. Huckabee, ABD'nin Yahudi temeller üzerine kurulduğunu savundu.
Seferihisar'da Rüşvet ve İrtikap İddiaları: Gazeteci İfadeleriyle Ortaya Çıkan Detaylar
İzmir Seferihisar'da belediye rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin soruşturmada, bir gazetecinin etkin pişmanlıktan faydalanarak verdiği ifadeler yeni deliller ortaya çıkardı. Rüşvet paralarının öğrencilere burs adı altında aktarıldığı iddiaları dikkat çekiyor.
Seferihisar'daki Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişme: Belediye Başkanının Eşi Gözaltına Alındı
İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. MASAK raporunda adı geçen, görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, savcılık talebiyle polis tarafından gözaltına alındı.
23 ilde siber suç operasyonu: 330 şüpheli gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 23 ilde gerçekleştirilen siber suç operasyonlarında, çevrim içi çocuk istismarı ve nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle 330 kişi yakalandı.
Seferihisar'da Rüşvet Operasyonu: Belediye Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Danışmanı Gözaltında
İzmir merkezli operasyonda, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmada 6 milyon liralık rüşvet ve para trafiği detayları ortaya çıktı.
İsrail'den ABD'ye Tarihi Rest: "Biz Olmasak, Siz Olmazdınız"
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Başkan Trump'ın "Biz olmasak, İsrail olmazdı" sözlerine karşılık olarak "İsrail olmasa ABD olmazdı" demesi, iki ülke ilişkilerinde tansiyonu yükseltti.