Ahbap Derneği Soruşturması: 10 Şüpheli Hakkında Tutuklama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Sulh ceza hakimliğinin, dernekle bağlantılı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı aldığı öğrenildi. Karar yazısına ulaşılan bilgilerde, şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar açısından kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğu belirtildi.

Malvarlığı Azaltma ve Taşınmaz Satışına İlişkin Deliller

Karar yazısında, soruşturma kapsamında toplanan beyanlar, hesap hareketlerine dair belgeler, MASAK raporu, telefon incelemeleri ve kolluk tutanakları gibi delillerin yanı sıra, Ahbap Derneği'nin malvarlığının eksiltildiğine ve derneğe ait taşınmazların elden çıkarıldığına dair somut kanıtların bulunduğu ifade edildi. Derneğe bağış olarak gelen paralar ve dernek bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin incelemelerin ise devam ettiği kaydedildi. Dosyadaki delillerin henüz tam olarak toplanmadığı aktarıldı.

Operasyonun Arka Planı ve Tespitler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını önlemeye yönelik bir çalışma başlatmıştı. Bu çalışma kapsamında, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ve teknik-fiziki takip çalışmaları yapıldı. Bu incelemeler sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin olduğu, aralarındaki yüksek meblağlı para transferleri, şans oyunlarına yüksek miktarlarda para aktarıp bahis oynayarak kayıplar yaşadıkları ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devri işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalarda ise 9 zanlı daha yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u hakkında tutuklama kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Eş zamanlı olarak farklı illerde yapılan operasyonlarda da ek gözaltılar yaşanmıştı.