Arama
Sitede haber arayın.
Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı
Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Transfer edilen yüklü miktarda dövizin şüpheli bulunması nedeniyle MASAK'a bildirim yapıldığı öğrenildi.
Oğuzhan Uğur ve 7 Kişi Daha AHBAP Soruşturmasında Gözaltına Alındı
AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında, sunucu ve müzisyen Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonun Babala TV'nin yurt dışından aldığı yüklü döviz miktarıyla ilgili olduğu belirtildi.
Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak Gözaltına Alındı
İstanbul merkezli "futbolda bahis ve şike" soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltına alındı. Daha önce babası Murat Sancak tutuklanmıştı.
Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı: Babala TV'nin Hesabına Yurt Dışından Gelen Para MASAK'ı Harekete Geçirdi
Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle bankanın MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunması üzerine gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.
AHBAP Soruşturmasında EFT Şifreleri Çözüldü: 42 Gözaltı
AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada MASAK ve Vergi Denetim Kurulu raporları önemli deliller sundu. Şüpheli para trafiği, tapu kayıtları ve EFT açıklamaları soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
Kayseri'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Madde Ele Geçirildi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 5 kilogram uyuşturucu madde ve esrar öğütme aparatı bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Operasyon: 17 Kişi Gözaltında
İstanbul merkezli Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, dernek faaliyetleri adı altında yapılan şüpheli para transferleri mercek altına alındı.
Şarkıcı Haluk Levent Ahbap Derneği Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi. Levent, Bursa'da gözaltına alındı.
MASAK'tan FETÖ Finansına Darbe: 329 Bin Kişi Hakkında Rapor Hazırlandı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), FETÖ terör örgütünün finansal kaynaklarını kurutmaya yönelik çalışmalarında önemli bir aşamaya ulaştı. 2026 yılına kadar 84 bin dosya tamamlanırken, 329 bin 504 kişi hakkında detaylı raporlar hazırlandı.
AHBAP Soruşturmasında 3 Şüpheli Hakkında MASAK Raporu Ortaya Çıktı
AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliye ait MASAK raporu kamuoyuna yansıdı. Raporda, şüphelilerin mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek meblağlı para transferleri ve açıklanamayan işlemler tespit edildi.
MASAK'tan Ahbap ve Haluk Levent Hakkında Rapor: Milyarlarca Liralık Şüpheli İşlem İddiası
MASAK'ın hazırladığı raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı üç kişinin hesaplarındaki milyarlarca liralık para hareketliliği incelendi. Raporda, Haluk Levent isminin transfer açıklamalarında sıkça geçtiği belirtilerek derneğin suiistimal edilip edilmediğinin araştırılması istendi.
İkinci El Araç Satışında Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: 'Kapora Gönderiyoruz' Tuzağı
İkinci el araç satış platformlarında alıcı gibi davranan dolandırıcılar, 'kapora gönderiyoruz' bahanesiyle satıcıların mobil bankacılık hesaplarını hedef alıyor. Bankaların 'para iste' özelliği kullanılarak kurulan tuzakla ilgili Türkiye Bankalar Birliği'nden uyarı geldi.
Kocaeli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 248 Kişi 8 Milyon Lira Dolandırıldı, 6 Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 248 vatandaşı yaklaşık 8 milyon lira dolandırdığı belirlenen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 68 Gözaltı, 76 Milyar Lira Kara Para Trafiği
İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 76 milyar lirayı aşan devasa bir kara para trafiğinin tespit edildiği bildirildi.
Terör Finansmanıyla Mücadelede Yeni Strateji: 2026-2030 Dönemi Uygulamaları
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2026-2030 dönemini kapsayan yeni strateji belgesi yayımlandı. Belge, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede alınacak önlemleri ve müsaderede etkinliğin artırılmasını hedefliyor.
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terör Finansmanıyla Mücadele Strateji Belgesi Yayınlandı
Türkiye'de suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan yeni Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Belge, ulusal düzeyde bütüncül ve risk temelli bir yaklaşım sunuyor.
Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 gözaltı
Eskişehir'de sosyal medya üzerinden sahte yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kocaeli merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli adliyede
Kocaeli merkezli 27 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 119 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bankalarda Yeni Dönem: Kredi Onayını Engelleyen Harcama Detayları
Bankacılık sektöründe yapay zeka destekli yeni inceleme sistemleri devreye girdi. Kredi notu tek başına yeterli değil, harcama alışkanlıkları ret sebebi olabiliyor.
Bolu Belediyesine yönelik zimmet ve kara para aklama operasyonu
Bolu Belediyesi ve iştiraklerine düzenlenen operasyonda, zimmet ve kara para aklama suçlamalarıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.