Arama
Sitede haber arayın.
Alibaba ve AUS Merchant Services'ten ABD ile 600 milyon dolarlık uzlaşma
Alibaba ve ödeme işlemcisi AUS Merchant Services, platformları üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı ilaç ve ekipman satışlarıyla ilgili soruşturma kapsamında ABD ile anlaştı.
İçişleri Bakanlığı'ndan 23 ilde dev operasyon: 5 milyar TL'lik vurgun çökertildi
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmine sahip bir dolandırıcılık ağı çökertildi.
23 İlde Kapsamlı Dolandırıcılık Operasyonu: 307 Gözaltı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 23 ilde düzenlenen operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesiyle 307 kişi yakalandı.
Siyasette Havala Sistemi Tartışması: Yasa Dışı Finans İddiaları
Siyaset gündeminde son dönemde öne çıkan havala yöntemi ve kayıt dışı para transferi iddiaları, ekonomik güvenlik açısından tartışılıyor.
İstanbul Merkezli 9 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 40 Gözaltı
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı. MASAK raporları inceleme altına alındı.
Beşiktaş'ta telefon dolandırıcılığı: 69 milyon liralık altın kaptırdı
İstanbul Beşiktaş'ta kendisini polis olarak tanıtan şüphelilere inanan emekli bankacı, 35 yıllık birikimi olan 1758 Cumhuriyet altınını teslim etti.
Bolu Belediyesi'nde Zimmet ve Kara Para Aklama Operasyonu: 10 Gözaltı
Bolu Belediyesi'ne yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Özel Kalem Müdürü'nün de bulunduğu 10 kişi zimmet ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı.
İBB Davası'nda Murat Ongun'dan Emrah Bağdatlı Mal Varlığı Açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında savunmasına devam eden tutuklu sanık Murat Ongun, firari sanık Emrah Bağdatlı'nın mal varlığını açıkladı ve MASAK ile BDDK raporlarının iddiaları doğrulamadığını belirtti.
Bolu Belediyesine yönelik zimmet ve kara para aklama operasyonu
Bolu Belediyesi ve iştiraklerine düzenlenen operasyonda, zimmet ve kara para aklama suçlamalarıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ermenistan'da muhalefetten Paşinyan için gizli plan iddiası
Ermenistan'da seçimlerden zaferle çıkan Başbakan Nikol Paşinyan'a karşı Güçlü Ermenistan partisi lideri Samvel Karapetyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
İstanbul merkezli operasyonda 561 milyon dolar vurgunu ortaya çıktı
İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesi çökertildi. MASAK raporlarıyla deşifre edilen şebekenin, 37 paravan şirket aracılığıyla 10 farklı ülkeye 561 milyon dolar transfer ettiği belirlendi.
Yeni Nesil Suç Örgütlerine Yönelik 81 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Adalet Bakanlığı'nın genelgesiyle 117 şüpheliye yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.
Ankara'da Yeni Nesil Suç Örgütlerine Operasyon: 78 Gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda 78 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detayları ve suç örgütlerinin faaliyet alanları araştırılıyor.
Ankara'da Yeni Nesil Suç Örgütlerine Operasyon: 78 Gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni nesil suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Merkezli Kara Para Aklama Operasyonu: 37 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul merkezli olarak 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla elde edilen paraları akladığı iddia edilen 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detayları ve şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor.
Çapkanlar suç örgütüne operasyon: 5 milyar liralık yasadışı bahis ağı çökertildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla, 5 milyar liralık yasadışı bahis trafiğini yöneten Çapkanlar suç örgütü çökertildi.
İstanbul Merkezli 9 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 37 Gözaltı
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 37 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda mal varlığına el konuldu.
Para Transferlerine Yeni Düzenleme: MASAK Tebliği Yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından para transferlerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle birlikte finansal işlemlerde dikkat edilmesi gereken noktalar güncellendi.
Türkiye Genelinde Eş Zamanlı Operasyon: 103 Kişi Tutuklandı
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda, silahlı organize suç örgütleri, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi suçlara karışan 1095 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 103 kişi tutuklandı.
Ankara merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 12 milyar liralık vurgun deşifre edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve kara para aklama şüphesiyle 12 milyar liralık para trafiği ortaya çıkarıldı.