Arama
Sitede haber arayın.
Ahbap Derneği Soruşturması: Haluk Levent ve 19 Kişi Gözaltında
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Levent'in örgüt üyeliği ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
İstanbul'da Ahbap Derneği'ne Operasyon: 18 Gözaltı
İstanbul'da Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Rusya'dan Kripto Para İşlemlerine Kapsamlı Takip Yasası
Rusya, 60 bin ruble üzerindeki kripto para işlemlerini otomatik olarak takip etme yetkisi veren yeni bir yasa hazırladı. Düzenleme, kripto para piyasasında küresel çapta en kapsamlı gözetim sistemlerinden birini oluşturacak.
Papara Sahibi Ahmet Faruk Karslı Yeniden Tutuklandı: Yasadışı Bahis Soruşturması Devam Ediyor
Elektronik para kuruluşu Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı, yasadışı bahis suçuna aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün tahliye edilmesinin ardından bugün yeniden tutuklandı. Savcılığın itirazı üzerine mahkeme yakalama kararı çıkardı.
Papara Sahibi Ahmed Faruk Karslı Yeniden Gözaltına Alındı
Yasa dışı bahis ve kara para soruşturması kapsamında daha önce tahliye edilen Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.
Papara Sahibi Ahmed Faruk Karslı Yeniden Gözaltına Alındı
Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında TMSF'nin el koyduğu Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı, tahliye kararının ardından savcılık itirazıyla tekrar gözaltına alındı. Olayın detayları ve hukuki süreci...
Papara Kurucusu Ahmet Faruk Karslı Gözaltına Alındı: 12 Milyar TL'lik Yasa Dışı Bahis Soruşturması
İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, 2 yılda 12 milyar TL'nin aklanması iddiasını inceliyor.
Kapalıçarşı'da "Kara Para Aklama" Soruşturmasında 504 Şüpheliye Dava
İstanbul'da "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçuna yönelik Kapalıçarşı merkezli soruşturmada, 134'ü tutuklu 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis ve Kumar Operasyonu: 68 Gözaltı
İstanbul Emniyeti, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen geliri aklamaya çalışanlara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.
7 İlde Eş Zamanlı Operasyon: Milyarlarca Liralık Kara Para Aklama Girişimine 18 Gözaltı
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini kripto varlıklar ve sahte faturalarla aklamaya çalışan 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda milyarlarca liralık kara paranın ekonomiye karışması engellendi.
İstanbul Merkezli 76 Milyar TL'lik Vurgun: Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonunda 68 Gözaltı
İstanbul merkezli büyük bir operasyonda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla elde edilen 76 milyar TL'nin kripto varlıklar aracılığıyla aklandığı belirlendi. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 68 Gözaltı, 76 Milyar Lira Kara Para Trafiği
İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 76 milyar lirayı aşan devasa bir kara para trafiğinin tespit edildiği bildirildi.
7 İlde Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu: 18 Gözaltı
İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Suç gelirlerinin sahte faturalarla kripto varlıklara aktarıldığı belirlendi.
İstanbul'da 76 Milyar Liralık Dev Kara Para Aklama Ağı Çökertildi
İstanbul merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen yaklaşık 76 milyar liralık kara para trafiğini yöneten organize suç örgütüne yönelik büyük bir darbe vuruldu. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu: 68 Gözaltı
İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kara paraya dönüştürülerek aklanmasına yönelik düzenlenen büyük operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detayları ve şüphelilerin kullandığı yöntemler ortaya çıktı.
İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığıyla Kirli Para: 784 Milyon Lira Aklama Operasyonu
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı suçundan elde edilen yaklaşık 784 milyon liralık geliri akladığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda döviz, altın ve mal varlığına el konuldu.
Çin'de Eski Yetkiliye Rüşvet ve Zimmetten İdam Cezası
Çin'in Ciangsu eyaletinde, 30 yıl boyunca görev yaptığı çeşitli pozisyonlarda 2,2 milyar yuanı (yaklaşık 15 milyar TL) aşan rüşvet aldığı belirlenen Yang Yolin'e idam cezası verildi.
İstanbul ve Muğla'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Kişi Gözaltında
İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 9'u emniyet güçlerince gözaltına alındı. Operasyonda dijital materyaller ele geçirildi.
16 İlde Organize Suç Örgütlerine Darbe: 228 Şüpheli Gözaltına Alındı
Jandarma ekipleri, 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda 22 ayrı organize suç örgütüne mensup 228 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 10 milyar lira ele geçirildi.
CHP'li Vekil Adnan Beker'in Kardeşi ve 3 Kişi Gözaltına Alındı
Ankara Milletvekili Adnan Beker'in kardeşi Özay Beker ile birlikte 3 kişi, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.