İstanbul'da 76 Milyar Liralık Dev Kara Para Aklama Ağı Çökertildi
İstanbul merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen yaklaşık 76 milyar liralık kara para trafiğini yöneten organize suç örgütüne yönelik büyük bir darbe vuruldu. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli olarak düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına karışan organize bir suç örgütü çökertildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, toplamda 76 milyar lirayı aşan devasa bir kara para trafiği tespit edildi. Operasyon kapsamında 68 şüpheli gözaltına alındı.
76 Milyar Liralık Kara Para Trafiğinin Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde başlatılan soruşturma, şüphelilerin organize bir suç örgütü gibi hareket ettiğini ortaya koydu. Elde edilen bilgilere göre, şüpheliler elektronik para kuruluşları aracılığıyla gelen yüksek meblağlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra, bu paranın büyük bir kısmını kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ederek izini kaybettirmeye çalışmış. Para transferlerinin açıklama kısımlarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin bulunduğu belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları gibi birçok delil, suç örgütünün faaliyetlerini net bir şekilde ortaya koydu. Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesi sonucunda, toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liraya ulaştığı saptandı.
Paranın İzini Kaybettirme Yöntemleri
Örgütün, kripto varlıklara aktardığı paranın büyük bir bölümünü USDT'ye (Tether) dönüştürerek dış cüzdanlara transfer ettiği, bu yolla paranın kaynağını gizlemeye çalıştığı anlaşıldı. Bu finansal hareketliliğin temel kaynağının ise yasa dışı bahis gelirleri olduğu tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde yapılan detaylı teknik ve fiziki takibin ardından, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı bir operasyonla suç ağına büyük bir darbe vuruldu. Operasyonda yakalanan 68 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma işlemleri devam ediyor.
