BADAY Grup'a yönelik akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 27 gözaltı
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda, BADAY Grup bünyesindeki 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete ise kayyum atandı.
Akaryakıt kaçakçılığı şüphesiyle dev operasyon
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, V.B. liderliğindeki BADAY Grup'a yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenlendi. Şirketin akaryakıt faaliyetleri üzerinden devleti zarara uğrattığı iddiaları üzerine başlatılan çalışmalarda, çok sayıda şüpheli yakalandı ve ticari işletmeler üzerinde idari tedbirler uygulandı.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şirket yıllık yaklaşık 350 ile 400 ton arasında LPG ithalatı gerçekleştiriyor. Bu ithalat süreçlerinde, hayali ihracat işlemleri ve düzenlenen sahte faturalar aracılığıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinden kaçınıldığı tespit edildi. Bu yöntemle haksız vergi avantajı sağlandığı öne sürülüyor.
9 ilde eş zamanlı baskın ve şirketlere el koyma kararı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde haklarında gözaltı kararı bulunan 27 kişi yakalanarak emniyete getirildi.
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen işlemler şu şekilde sıralandı:
- Baskın düzenlenen iş yerlerinde çok sayıda dijital materyale inceleme yapılmak üzere el konuldu.
- Soruşturma dosyasında adı geçen 6 şirketin mal varlığına el konuldu.
- Yönetiminde usulsüzlük yapıldığı iddia edilen 10 şirkete ise kayyum ataması gerçekleştirildi.
Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurumları aleyhine nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından yasal işlemler devam ediyor.
