Arama
Sitede haber arayın.
Fed'den Stablecoin İhraççılarına Yeni Kural: Müşteri Kimlik Tespiti Zorunlu Hale Geliyor
ABD Merkez Bankası Fed, stablecoin ihraççıları için yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. Bu taslağa göre, ihraççılar yasa dışı finansmanla mücadele amacıyla müşterilerinin kimliklerini tespit etmekle yükümlü olacak.
İçişleri Bakanı: 5 Ayda 382 Organize Suç Çetesine Yönelik 952 Operasyon
İçişleri Bakanı, yılın ilk beş ayında 382 organize suç örgütüne karşı 952 operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyonlarda elde edilen sonuçlar ve mücadeleye ilişkin detaylar paylaşıldı.
Ankara'da Tefeci Şebekesine Darbe: 106 Banka Hesabına El Konuldu
Ankara'da jandarma ekipleri, tefecilik ve kara para aklama suçlarına karışan bir şebekeyi çökertti. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şebekeye ait çok sayıda gayrimenkul, lüks araç ve banka hesabına el konuldu.
Eski İspanya Başbakanı Zapatero Mahkemede Sanık Sıfatıyla İfade Verdi
2004-2011 yılları arasında İspanya Başbakanlığı yapan Jose Luis Rodriguez Zapatero, kara para aklama ve çeşitli mali suç iddialarıyla ilgili olarak mahkemede sanık olarak dinlendi.
Siirt'te Suça Geçit Yok: 33 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nün kamu düzenini sağlamaya yönelik çalışmaları kapsamında 33 kişi yakalanırken, tarihi eser kaçakçılığı ve kara para aklama gibi çeşitli suçlara karışan çok sayıda unsur ele geçirildi.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Görevden Uzaklaştırıldı, Yeni Başkan Vekili 20 Haziran'da Seçilecek
İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla, 'örgüt kurma, rüşvet ve kara para aklama' suçlarından tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevinden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği, yeni başkan vekilinin belirlenmesi için 20 Haziran'da Silivri Belediye Meclisi'nin toplanacağını duyurdu.
Can Holding Soruşturmasında Kritik Gelişme: Remzi Sanver Serbest Bırakıldı
Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Remzi Sanver, avukatlarının mahkemeye sunduğu itiraz üzerine tahliye edildi. Soruşturmada 'suç örgütü kurma' gibi ciddi iddialar yer alıyor.
Mali Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonda 346 Gözaltı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, mali suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında 65 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 346 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Diyarbakır merkezli 5 ilde dev bahis operasyonu: 1 milyar TL'yi aşan işlem hacmi
Diyarbakır merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 165 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.
65 İlde Mali Suç Örgütlerine Darbe: 346 Gözaltı
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 65 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-17" Operasyonu ile mali suç örgütlerine büyük bir darbe vurdu. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Banka Hesabınızı Kiralamak 10 Yıla Kadar Hapis Cezası Getirebilir
Sosyal medyada gördüğünüz 'ek gelir' veya 'komisyon' vaatlerine kanıp banka hesaplarınızı kiralamayın. Hukuk uzmanları, bu durumun 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezasına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
IBAN Kiralama Tuzağı: Kolay Para Vaadiyle Hapis Cezası Riski
Uzmanlar, 'IBAN kiralama' adı altında banka hesaplarını başkalarına kullandırmanın ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Kolay yoldan para kazanma vaadiyle yapılan bu işlemler, 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilir.
Fahiş Fiyat Uygulayan Beyaz Et Devlerine Tarihi Darbe: Denetim Kayyumu Atandı
Türkiye'de ilk kez fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle 13 beyaz et firmasına denetim kayyumu atandı. Bu tarihi karar, piyasadaki fiyat manipülasyonlarına karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
BAE'den İran'a Fon İddialarına Yalanlama
Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a yönelik fon aktarıldığına dair uluslararası medyada çıkan haberleri kesin bir dille reddetti. Hazine Bakanlığı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Yurt Dışından Getirilen 90 Suçlu Türkiye'de Adalet Önünde
İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde, yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan 90 kişi, 16 ülkede gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla Türkiye'ye getirildi. Zanlılar arasında dolandırıcılıktan cinayete kadar birçok suçtan arananlar bulunuyor.
Büyükçekmece Adliyesi Soygunu: Lider Şüpheli ve Kuzeni Teslim Oldu
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı soruşturmada, organize suç şebekesinin lideri olduğu iddia edilen şüpheli ile kuzeni Gürcistan sınırında teslim oldu. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.
Ankara'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 86 Gözaltı, 44 Tutuklama
Ankara'da düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde 5,3 milyar liralık para transferi tespit edildi. Operasyonda 44 kişi tutuklandı.
FTX Kurucusu Bankman-Fried'ın Cezası Onandı
ABD'de federal temyiz mahkemesi, kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ın 25 yıllık hapis cezası itirazını reddetti. Mahkeme, Bankman-Fried'ın dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından aldığı cezayı onadı.
Erden Timur'a Tahliye Kararı: "Kara Para" Soruşturmasında Yeni Gelişme
Kamuoyunda "kara para" soruşturması olarak bilinen dosyada tutuklu yargılanan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. Bu gelişme, soruşturmada yeni bir dönemi işaret ediyor.
Bursa'da Rüşvet Soruşturması: Pasta Kutusunda Dövizi Kim Teslim Aldı?
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in de yargılandığı rüşvet ve örgüt soruşturmasında inanılmaz detaylar ortaya çıktı. Müteahhitlerden ruhsat ve emsal işlemleri için daire ve para talep edildiği, ödemelerin bazılarının 'pasta kutusu içinde döviz' olarak yapıldığı iddia edildi.