Arama
Sitede haber arayın.
Pakistan'da Kripto Para Suçlarıyla Mücadele İçin Özel Birim Kuruldu
Pakistan Federal Soruşturma Ajansı (FIA), kripto paraların kara para aklama ve terör finansmanı gibi yasa dışı faaliyetlerde kullanımını önlemek amacıyla yeni bir soruşturma birimi kurdu.
İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 34 gözaltı
İzmir merkezli olarak 4 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, aralarında örgüt liderlerinin de bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 2 milyar TL'lik para hareketliliği tespit edildi.
Dünya Kupası Finali Öncesi Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Bin Hesap Bloke Edildi
Adalet Bakanı Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabının tespit edildiğini ve bu hesaplara anlık bloke uygulandığını duyurdu.
Türkiye Gündeminde Öne Çıkan Başlıklar: MASAK'tan Yeni Yol Haritasına, İklim Değişikliğinden Matematik Olimpiyatına
Türkiye'nin 18 Temmuz 2026 tarihli gündeminde MASAK'ın yeni yol haritası, ticarette indirim denetimleri, iç göç verileri, AB dönüşüm süreci, dondurma ihracatı, ABD-İsrail ilişkileri, topraksız tarım, elektrik piyasası, matematik olimpiyatı başarısı ve FIFA finali gibi çeşitli konular yer alıyor.
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 19 Kulüp Yöneticisi Gözaltında
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda, Beşiktaş, Galatasaray ve Gençlerbirliği gibi önemli kulüplerin de aralarında bulunduğu 19 profesyonel futbol kulübünün yöneticisi gözaltına alındı. Adalet Bakanı, soruşturmanın 2020-2026 yıllarını kapsayan veriler ve MASAK analizleriyle önemli bulgulara ulaştığını belirtti.
Profesyonel Liglerde Bahis Operasyonu: 19 Kulüp Yöneticisi Hakkında Gözaltı Kararı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yasa dışı bahis operasyonunda, TFF'ye bağlı profesyonel liglerde görevli 19 kulüp yöneticisi hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu. Operasyonun detayları ve arka planı...
FATF Uyarısı: Suçlular Stablecoinleri Kullanmaya Başladı
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), suç örgütlerinin yasa dışı finans faaliyetlerinde stablecoin kullanımını artırdığını belirterek küresel bir uyarı yayınladı.
Van Merkezli Operasyonda 135 Şüpheli Yakalandı, 5 Milyar TL'lik İşlem Hareketi Belirlendi
Van merkezli 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 135 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.
ABD'den İran'a Yönelik Kripto Varlıklarına Büyük Darbe: 130 Milyon Dolar Donduruldu
ABD hükümeti, Ortadoğu'daki gerilimin arttığı bir dönemde, İran'a bağlı cüzdanlarda tutulan 130 milyon doları aşkın kripto parayı dondurdu. Hazine Bakanı Scott Bessent kararı doğruladı.
MASAK Raporu: Ahbap Derneği Üzerinden Milyarlarca Liralık Şüpheli Para Trafiği İddiası
MASAK'ın Ahbap Derneği ile ilgili hazırladığı raporda, 3 şüpheli üzerinden yürütülen milyarlarca liralık para trafiği, yasa dışı bahis ve kripto para ile kara para aklama iddiaları yer aldı. Raporda Haluk Levent'in de adı geçti.
MASAK'tan FETÖ Finansmanına Kapsamlı Darbe: 84 Bin Analiz Dosyası Tamamlandı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), FETÖ/PDY'nin finansman kaynaklarını kesmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2025 sonuna kadar 84 bini aşkın analiz dosyasının tamamlanması hedeflenirken, şimdiye kadar 329 binden fazla kişi ve kurum hakkında raporlar adli makamlara iletildi.
Papara Kurucusu Ahmet Faruk Karslı Gözaltına Alındı: 12 Milyar TL'lik Yasa Dışı Bahis Soruşturması
İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, 2 yılda 12 milyar TL'nin aklanması iddiasını inceliyor.
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis ve Kumar Operasyonu: 68 Gözaltı
İstanbul Emniyeti, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen geliri aklamaya çalışanlara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Merkezli 76 Milyar TL'lik Vurgun: Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonunda 68 Gözaltı
İstanbul merkezli büyük bir operasyonda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla elde edilen 76 milyar TL'nin kripto varlıklar aracılığıyla aklandığı belirlendi. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.
7 İlde Sahte Fatura Operasyonu: Milyonlarca Liralık Suç Geliri Aklandı
İstanbul merkezli şirketler üzerinden milyonlarca liralık yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklandığına dair MASAK raporları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Merkezli 7 İlde Para Aklama Operasyonu: 18 Gözaltı
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini kripto paralarla akladığı tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detayları ve şüphelilerin suçlamaları araştırılıyor.
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu: 68 Gözaltı
İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kara paraya dönüştürülerek aklanmasına yönelik düzenlenen büyük operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detayları ve şüphelilerin kullandığı yöntemler ortaya çıktı.
Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı, Hesaplarda 1.3 Milyar TL İşlem Tespit Edildi
Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla para transferi yaptığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin hesaplarında toplam 1.3 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu belirlendi.
9 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 73 gözaltı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 73 kişi yakalandı.
Siyasette Havala Sistemi Tartışması: Yasa Dışı Finans İddiaları
Siyaset gündeminde son dönemde öne çıkan havala yöntemi ve kayıt dışı para transferi iddiaları, ekonomik güvenlik açısından tartışılıyor.