Arama
Sitede haber arayın.
Binance, AB'nin MiCA Düzenlemesi Kapsamında Lisans Alamadı, Fransa'dan Çekiliyor
Kripto para devi Binance, Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemesi MiCA uyum sürecinde lisans alamadığı için Fransa'daki faaliyetlerini 1 Temmuz 2026'dan itibaren durdurma kararı aldı. Benzer adımların diğer AB ülkelerinde de atılması bekleniyor.
Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında 8 ilde eş zamanlı baskın yapıldı, 37 kişi yakalandı.
Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı
Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 53 şüpheliden 37'si yakalanarak gözaltına alındı.
Siirt Merkezli 6 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Gözaltı, 85 Milyon Lira Suç Geliri Elde Edildiği Tespit Edildi
Siirt merkezli olarak 6 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetleri aracılığıyla yaklaşık 85 milyon lira suç gelirini akladığı belirlendi.
Güney Kore kripto para transferlerinde denetimi artırıyor
Güney Kore Mali İstihbarat Birimi, kripto para transferlerinde kara para aklama riskini azaltmak amacıyla Seyahat Kuralı kapsamını genişletmeyi planlıyor.
Papel Ödeme Kuruluşu Üzerinden Yasadışı Bahis Soruşturması Tamamlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yürütülen yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturmasını tamamladı.
Bakan Gürlek Duyurdu: Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 49 Şüpheliye Adli İşlem
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonda 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Operasyonun detayları ve hukuki süreç hakkında bilgi verildi.
Fed'den Stablecoin İhraççılarına Yeni Kural: Müşteri Kimlik Tespiti Zorunlu Hale Geliyor
ABD Merkez Bankası Fed, stablecoin ihraççıları için yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. Bu taslağa göre, ihraççılar yasa dışı finansmanla mücadele amacıyla müşterilerinin kimliklerini tespit etmekle yükümlü olacak.
İçişleri Bakanı: 5 Ayda 382 Organize Suç Çetesine Yönelik 952 Operasyon
İçişleri Bakanı, yılın ilk beş ayında 382 organize suç örgütüne karşı 952 operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyonlarda elde edilen sonuçlar ve mücadeleye ilişkin detaylar paylaşıldı.
Ankara'da Tefeci Şebekesine Darbe: 106 Banka Hesabına El Konuldu
Ankara'da jandarma ekipleri, tefecilik ve kara para aklama suçlarına karışan bir şebekeyi çökertti. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şebekeye ait çok sayıda gayrimenkul, lüks araç ve banka hesabına el konuldu.
Eski İspanya Başbakanı Zapatero Mahkemede Sanık Sıfatıyla İfade Verdi
2004-2011 yılları arasında İspanya Başbakanlığı yapan Jose Luis Rodriguez Zapatero, kara para aklama ve çeşitli mali suç iddialarıyla ilgili olarak mahkemede sanık olarak dinlendi.
Siirt'te Suça Geçit Yok: 33 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nün kamu düzenini sağlamaya yönelik çalışmaları kapsamında 33 kişi yakalanırken, tarihi eser kaçakçılığı ve kara para aklama gibi çeşitli suçlara karışan çok sayıda unsur ele geçirildi.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Görevden Uzaklaştırıldı, Yeni Başkan Vekili 20 Haziran'da Seçilecek
İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla, 'örgüt kurma, rüşvet ve kara para aklama' suçlarından tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevinden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği, yeni başkan vekilinin belirlenmesi için 20 Haziran'da Silivri Belediye Meclisi'nin toplanacağını duyurdu.
Can Holding Soruşturmasında Kritik Gelişme: Remzi Sanver Serbest Bırakıldı
Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Remzi Sanver, avukatlarının mahkemeye sunduğu itiraz üzerine tahliye edildi. Soruşturmada 'suç örgütü kurma' gibi ciddi iddialar yer alıyor.
Mali Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonda 346 Gözaltı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, mali suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında 65 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 346 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Diyarbakır merkezli 5 ilde dev bahis operasyonu: 1 milyar TL'yi aşan işlem hacmi
Diyarbakır merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 165 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.
65 İlde Mali Suç Örgütlerine Darbe: 346 Gözaltı
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 65 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-17" Operasyonu ile mali suç örgütlerine büyük bir darbe vurdu. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Banka Hesabınızı Kiralamak 10 Yıla Kadar Hapis Cezası Getirebilir
Sosyal medyada gördüğünüz 'ek gelir' veya 'komisyon' vaatlerine kanıp banka hesaplarınızı kiralamayın. Hukuk uzmanları, bu durumun 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezasına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
IBAN Kiralama Tuzağı: Kolay Para Vaadiyle Hapis Cezası Riski
Uzmanlar, 'IBAN kiralama' adı altında banka hesaplarını başkalarına kullandırmanın ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Kolay yoldan para kazanma vaadiyle yapılan bu işlemler, 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilir.