Arama
Sitede haber arayın.
FATF Uyarısı: Suçlular Stablecoinleri Kullanmaya Başladı
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), suç örgütlerinin yasa dışı finans faaliyetlerinde stablecoin kullanımını artırdığını belirterek küresel bir uyarı yayınladı.
Türkiye'nin Kripto Varlık Piyasası Verileri MKK Tarafından Yayınlanıyor
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS) ile Türkiye'deki kripto varlık piyasasına ait temel verileri kamuoyuyla paylaşmaya başladı.
Ahbap Derneği Soruşturmasında Tutuklama Kararı: Haluk Levent Dahil 14 Kişi Cezaevine Gönderildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçu soruşturması kapsamında, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu şüpheliler cezaevine gönderildi.
Yasa Dışı Kumar Sektörünün Uluslararası Para Trafiği Ortaya Çıktı
Türkiye'de yasa dışı kumar faaliyetlerinin uluslararası boyutu ve milyarlarca liralık para trafiği deşifre oldu. Milli Piyango İdaresi'nin çalışmaları, bu karanlık sektörün işleyişini gözler önüne serdi.
Ahbap Derneği Soruşturmasında 13 Kişi Tutuklandı, Haluk Levent Dahil
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terörizmin finansmanı ve aklama suçlarına yönelik Ahbap Derneği'ne başlattığı soruşturmada 13 kişi tutuklandı. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın detayları merak ediliyor.
Ahbap Derneği Soruşturması: Haluk Levent ve 13 Şüpheli Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik başlattığı terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında, şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı.
Reza Zarrab Davasında Hüküm Açıklandı: Dosya Kapanıyor
New York'ta görülen Reza Zarrab davasında mahkeme kararını verdi. 2016'dan beri yargılaması süren iş insanı Zarrab'ın cezası belli oldu.
Gaziantep Merkezli Operasyonda 45 İlde 190 Kişi Yasa Dışı Bahis Suçundan Gözaltına Alındı
Gaziantep merkezli olarak 45 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 190 şüpheli yakalandı. Operasyonun detayları ve suç örgütünün işleyişi araştırılıyor.
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu: 25 Gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Haluk Levent'in Gözaltına Alınmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kara para aklama ve örgüt üyeliği iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in, Bursa'da gözaltına alınmadan hemen önceki görüntüleri paylaşıldı.
Adalet Bakanı Gürlek: Suç Örgütlerine Karşı Operasyonlarda Önemli Başarılar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suç örgütlerine yönelik operasyonlarda elde edilen son verileri paylaştı. Bakan Tunç, mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
Haluk Levent Gözaltına Alındı: Kara Para Aklama ve Bahis İddiaları
Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, kara para aklama, örgüt kurma ve dernekler kanununa muhalefet suçlamalarıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Savcılık, deprem bağışlarının usulsüz kullanıldığı ve yasa dışı bahis baronlarıyla ortaklık iddialarını araştırıyor.
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 76 Milyar TL İşlem Hacmi, 21 Tutuklama
İstanbul merkezli büyük bir operasyonda yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karıştığı tespit edilen 73 şüpheliden 21'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında 76 milyar TL'lik işlem hacmi belirlendi.
Yasa Dışı Bahis Ağında Milyonlarca Liralık Trafik: Ünlü İsimler Mercek Altında
Son dönemde Haluk Levent'in de dahil olduğu bir soruşturmayla yasa dışı bahis ve kumarın ekonomik boyutları yeniden gündeme geldi. Altı yıl içinde milyonlarca liralık para trafiğinin döndüğü iddia edilen bu ağ, hem yerel hem de uluslararası düzeyde ünlü isimleri de mercek altına aldı.
MASAK Raporu: Ahbap Derneği Üzerinden Milyarlarca Liralık Şüpheli Para Trafiği İddiası
MASAK'ın Ahbap Derneği ile ilgili hazırladığı raporda, 3 şüpheli üzerinden yürütülen milyarlarca liralık para trafiği, yasa dışı bahis ve kripto para ile kara para aklama iddiaları yer aldı. Raporda Haluk Levent'in de adı geçti.
Haluk Levent Gözaltına Alındı: Ahbap Derneği'nde Kara Para ve Bahis İddiaları
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, kara para aklama, örgüt üyeliği ve deprem bağışlarını şahsi hesaplara aktarma iddialarıyla gözaltına alındı. Dernek üyeleriyle birlikte 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Haluk Levent'in Soruşturma Kapsamında Yurt Dışı Kaçış Planı İddiası
AHBAP Derneği'ne yönelik "kara para aklama" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan şarkıcı Haluk Levent'in yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.
Irak'ta Eski Petrol Bakanı Yardımcısına Ait Milyarlarca Liralık Varlık Ele Geçirildi
Irak Yüksek Yargı Konseyi, eski Petrol Bakanı Yardımcısı Adnan el-Cumeyli'nin de aralarında bulunduğu yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, 375 kilogram altının yanı sıra gayrimenkul ve fabrikalara el konulduğunu duyurdu.
Haluk Levent'in Geçmişteki Sözleri Gündeme Geldi: 'Hodri Meydan!'
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında çıkan iddialar sonrası, sanatçının üç yıl önceki şeffaflık çıkışı yeniden gündeme geldi. Levent, o dönemde eleştirilere karşı 'Bir kişi bile çıkıp Haluk Levent parayı yedi desin, istifa edeceğim' demişti.
MASAK'tan FETÖ Finansmanına Kapsamlı Darbe: 84 Bin Analiz Dosyası Tamamlandı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), FETÖ/PDY'nin finansman kaynaklarını kesmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2025 sonuna kadar 84 bini aşkın analiz dosyasının tamamlanması hedeflenirken, şimdiye kadar 329 binden fazla kişi ve kurum hakkında raporlar adli makamlara iletildi.