Arama
Sitede haber arayın.
Para Transferlerine Yeni Düzenleme: MASAK Tebliği Yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından para transferlerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle birlikte finansal işlemlerde dikkat edilmesi gereken noktalar güncellendi.
Güney Kore kripto para transferlerinde denetimi artırıyor
Güney Kore Mali İstihbarat Birimi, kripto para transferlerinde kara para aklama riskini azaltmak amacıyla Seyahat Kuralı kapsamını genişletmeyi planlıyor.
Gaziantep'te Kaçakçılara Darbe: Milyonlarca Makaron ve Pos Cihazı Ele Geçirildi
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron ve suç unsuru olarak değerlendirilen pos cihazları ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı.
65 İlde Nefes Kesen Mali Suç Operasyonu: 346 Gözaltı Kararı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde, 65 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen büyük mali suç operasyonunda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun detayları kamuoyuna duyuruldu.
MİT'ten Kredi Kartı Dolandırıcılarına Nefes Kestiren Operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı, kredi kartı dolandırıcılığı hazırlığındaki 3 şüpheliyi başarılı bir operasyonla gözaltına aldı. Operasyon, finansal suçlara karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası oldu.
Kredi Kartı Dolandırıcılarına İstanbul ve Kocaeli'de Büyük Darbe
MİT'in koordinesinde Jandarma ve MASAK'ın da katıldığı operasyonda, kredi kartı bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yapmaya hazırlanan 3 şüpheli İstanbul ve Kocaeli'de yakalandı. Operasyonda önemli miktarda dijital materyal ve veri seti ele geçirildi.
MİT’ten Kredi Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu: Büyük Şebeke Çökertildi
Milli İstihbarat Teşkilatı, siber suçlarla mücadele kapsamında büyük bir kredi kartı dolandırıcılığı şebekesini çökertti. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Erden Timur'a Tahliye Kararı: "Kara Para" Soruşturmasında Yeni Gelişme
Kamuoyunda "kara para" soruşturması olarak bilinen dosyada tutuklu yargılanan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. Bu gelişme, soruşturmada yeni bir dönemi işaret ediyor.
27 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Milyar TL'lik İşlem Hacmi Ortaya Çıktı
Antalya merkezli operasyonda 27 ilde yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Operasyonda 72 kişi gözaltına alınırken, şebekenin yıllık 8 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.